حسینی هاشمی: نظارت بر معاملات رمزارز‌ها مانع پولشویی و کلاهبرداری می‌شود
کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: انتظار می‌رود وظایف نظارت بر معاملات رمز ارز‌ها نیز به بانک مرکزی سپرده شود تا مسائل ناشی از سوء استفاده‌ها و پولشویی‌هایی که در این …
پول کثیف و سازوکارهای جهانی مبارزه با آن
پولشویی نوعی فعالیت مخرب است که مجرمان در سراسر جهان انجام می‌دهند. این فرآیند، تبدیل عواید غیرقانونی به پول پاک است که ردیابی جریان سرمایه را سخت می‌کند. پولشویی علاوه بر جرم …